彩票33代理直营网:华数传媒:召开2020年第一次临时股东大会的通知

时间:2020年01月14日 17:36:55 中财网
原标题:883wan玩游戏平台手机app:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2020-002

华数传媒控股股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开
第十届董事会第五次会议,审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大
会的议案》,定于2020年2月3日召开2020年第一次临时股东大会。现将本次
会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年2月3日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年2月3日(星期一)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票(http://www.2t4.sbh111.com)的时间为2020年2月3日(星期
一)9:15~15:00;

5、召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座
209;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准;


7、股权登记日:2020年1月20日(星期一);

8、会议出席对象:

(1)于股权登记日2020年1月20日(星期一)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。


二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、审议《关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;

2、审议《关于选举王夏斐先生为公司第十届监事会监事的议案》。


上述议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《第十届董事会第五次会
议决议的公告》(公告编号:2020-001)以及于2019年12月30日披露于上述媒
体的《第十届监事会第四次会议决议的公告》(公告编号:2019-055)。




三、提案编码

本次股东大会提案编码表



提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:所有提案



非累积投票议案



1.00

关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构
的议案



2.00

关于选举王夏斐先生为公司第十届监事会监事的议案





四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持


授权委托书、本人身份证办理登记手续。


(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。


(3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。


(4)授权委托书格式详见附件二。


2、登记时间:2020年1月21日、22日9:00-17:30。


3、登记地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9
华数传媒控股股份有限公司董秘办。


4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议
的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行
表决权。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://www.9d9.asb83.com)参加网络投票。

详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。


六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:张晨、洪方磊

电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。


七、备查文件

第十届董事会第五次会议决议。


特此公告。





附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书





华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年1月14日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

2、意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。


3、计票规则

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。


在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2020年2月3日(星期一)9:15~15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://www.592.115846.com规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.508.sbp111.com
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席883wan玩游戏平台手机app控股股
份有限公司于2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会,并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决。


提案编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾的栏
目可以投票

同意

反对

弃权

100

总议案:所有提案









非累积投
票议案



1.00

关于续聘2019年度会计师事务所及内
部控制审计机构的议案









2.00

关于选举王夏斐先生为公司第十届监
事会监事的议案











委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准,每项均为单选,彩票33代理直营网:多选无效;

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。



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